In breve

Il tribunale ha accolto la richiesta della procura e ha autorizzato la custodia cautelare di Roman Ż. https://t.co/5wpXBmEMoG

— Waldemar Żurek (@w_zurek) 7 settembre 2026

-0,83%-0,00%1,54%0,01%-0,01%-1,16%0,48%0,00%-3,92%-3,62%1,24%3,03%-0,01%-1,78%-4,53%7,58%1,94%1,07%0,59%0,97% 1,70% -0,00% -0,63% -0,02% -1,62% -1,48% -0,11% 3,10% 2,16% -0,01% 0,53% -0,74% -0,01% 3,34% 0,00% -0,18% 3,59% 0,00% -3,92% 2,00% -0,01% -0,31% -1,01% -3,04% -1,62% -0,12% -1,52% 11,14% -0,39% 6,59% 2,07% 5,86% -3,05% -6,08% -0,14% 1,40% 0,62% -0,07% -1,68%0,01%-0,07%-0,01%-0,03%5,82%-0,04%-0,42%6,26%6,43%2,11%-0,76%1,95%2,14% 0,00% -0,98% -1,82% -0,05% 3,44% 2,72% 5,93% -4,84% 0,18% -4,19% - 7,63% 0,00% - 0,69% 0,00% 0,70% 6,08% 5,36% 0,00% - 0,02% 9,08% 11,83% 17,47%0,10% -0,94% -1,72% 2,14% 5,69% -4,19% -1,10% -0,09% -3,47% -0,02% -1,66% -14,31%0,41% -1,83% -0,02% 0,01% -0,63% -0,09% -0,71% -2,19% 5,29% 17,86% 3,27% -1,92% -1,88% 0,88% 9,07% -0,39% 0,00% 14,22% 0,27% - 0,13% 1,75% - 0,03% - 3,35% - 0,01% 0,63% - 7,50% - 0,04%0,83% 1,01% -2,03% 0,02% -6,62% -0,30% 4,82% -0,05% -1,89% -1,35% -0,36% 7,13% 11,14% 16,28% -0,49% 0,61% 2,37% 2,39% -0,01% 0,01%1,32% 0,80% -3,32% -2,31% 7,62% -0,01% 3,39% -3,21% 0,10% -0,24% 2,31% -0,01%1,31% 0,09% -7,45% 2,42% 2,13% -3,23% 0,31% 4,62% 0,00% -0,10% 3,12% -0,32% 2,65% -2,24% 0,13% -0,10% 0,47% -0,00% 2,35% -16,03% 0,37% -4,99% -0,65% -0,31% 1,04% 13,73%0,89% 0,00% 0,00% 1,69% 1,08% -0,00% 1,08% 0,00% 1,42% 0,13% 1,41% 1,77%10,08% -0,51% 5,67% 6,47% -2,01% 2,35% -0,08% -1,36% 1,59% 0,18% 3,24% 0,53% 25,42%1,36% 6,34% 0,23% 0,64% -9,79% 0,92% 5,76% -0,59% -19,82% -0,13% 0,00% -1,04% -0,01% -0,30% 0,38% -3,52% -0,08% -3,95% -0,83% -0,02% -0,01% 20,39% -0,01% -2,08% 2,72% -1,14% 1,73% -0,29% 0,97% -0,65% 0,00% 0,00%

Un tribunale polacco ha approvato la custodia cautelare per un quinto indagato nell’ambito dell’indagine sull’exchange di criptovalute Zondacrypto, ha dichiarato lunedì in tarda serata il procuratore generale Waldemar Żurek.

Roman Ż., indicato secondo la convenzione polacca di abbreviare i cognomi degli indagati, era stato accusato in precedenza quel giorno di appartenenza a un gruppo criminale organizzato e, nell’ambito di esso, di appropriazione indebita dei fondi dei clienti tramite frode informatica.

Secondo l’accusa, il gruppo avrebbe sottratto non meno di 7,8 milioni di złoty (circa 2 milioni di dollari) agli utenti della piattaforma, apportando modifiche, cancellazioni e aggiunte non autorizzate ai dati e interferendo con le modalità di elaborazione e trasmissione delle informazioni da parte della piattaforma. L’imputato rischia fino a 10 anni di reclusione.

La polizia lo ha arrestato sabato in Slesia e ha sequestrato documenti relativi alla piattaforma di scambio. Egli ha negato le accuse e ha rilasciato una dichiarazione.

La piattaforma di scambio è stata lanciata a Katowice nel 2014 con il nome di BitBay, fondata da Suszek, e ha assunto il nome di Zondacrypto dopo aver trasferito la propria registrazione in Estonia nel 2020 sotto una società madre, la BB Trade Estonia. Dichiarava di avere 1,3 milioni di clienti, la maggior parte dei quali polacchi.

Secondo i pubblici ministeri, dal 2020 al 2026 avrebbe operato un gruppo organizzato con l’obiettivo di appropriarsi dei beni di Suszek.

L’exchange ha congelato i prelievi e ha cessato ogni attività ad aprile. Przemysław Kral, l’avvocato che ha assunto la carica di amministratore delegato dopo la scomparsa di Suszek nel marzo 2022, non si vede più dal 16 aprile, dopo aver comunicato ai clienti che l’exchange deteneva 4.500 BTC che solo Suszek poteva sbloccare. L’unità di informazione finanziaria estone ha revocato la licenza a BB Trade Estonia il 29 giugno.

Il 4 settembre Anna P., Jaromira W. e Rafał Z. sono stati sottoposti a custodia cautelare per tre mesi. Tra le accuse: che lo scorso ottobre quasi 8 milioni di euro sono stati prelevati dal conto dell’operatore per acquistare immobili in Francia; che un prestito di 2,9 milioni di euro è stato registrato come rimborsato quando in realtà non lo era; che due immobili a Katowice del valore di 700.000 e 800.000 zloty sono stati ceduti senza pagamento, e che 7,5 milioni di złoty siano stati riciclati tramite acquisti immobiliari fittizi. Un ulteriore capo d’accusa riguarda 1,7 milioni di złoty.

Una delle accuse riguarda l’indagine sullo stesso Suszek. I pubblici ministeri sostengono che Anna P. abbia ostacolato le indagini relative alla sua privazione della libertà rimuovendo un disco rigido dal registratore delle telecamere di sorveglianza di una stazione di servizio e abbia istigato a rendere falsa testimonianza.

Tutti e tre hanno negato le accuse. La Procura regionale di Katowice ha avviato ad aprile un’indagine su frodi su larga scala e riciclaggio di denaro, e ha ricevuto diverse migliaia di denunce.